從外面看起來，它們就是正常的貿易網路在做資金歸集。
但所有這些操作的核心，就是為了把源頭洗掉，從鑫旺貿易出來的錢穿過三家殼公司之後，基本無法追溯到原始的那筆‘營業收入’，再往下跳兩層，任何審計師都查不清這筆錢最早到底是賭場，走私還是人口販賣來的。”
夏靈盯著白板上那些亂七八糟的箭頭看了好一會兒，眨了眨眼睛問道：“那他的假合同哪來的？這要是被查了不是就全露餡了？”
“殼公司互相打款用的是合同，那些假合同與假髮票都是從線上批次購買的模板。
但同時，這些殼公司之間確實有真實的貿易，順風不是隻靠假賬，是把假賬疊在真賬上面。
他們真的有幾家工廠在生產，真的有幾條物流線在運轉，真實的資金流和虛假的資金流混在一起，想從賬面上看穿，除非把每一張發票對應的每一批貨都盤點一遍。”
林默把最後一個箭頭猛力指向右邊一個單獨的圓圈，力道重得記號筆在板上吱地響了一聲。
“這些錢碎片在殼公司群之間轉夠了以後，最後一步：迴流，洗乾淨。”
林默指著那個圓圈。
“找一家最乾淨的公司，在銀行系統裡信用評級很高，從來沒有過任何異常交易記錄。
我剛剛看了一下資料，這種公司在順風的殼公司集群裡有好幾家，其中一家叫‘匯盈投資管理有限公司’。
這家公司有真實的辦公地點，有正常納稅記錄，賬上常年趴著幾百萬，員工社保全部正常繳納。
在銀行眼裡，這家公司是‘優質客戶’。
那些錢碎片從不同的殼公司出發，最後全部匯進匯盈投資的賬戶。
匯盈投資給順風資本開一張正規的發票，匯款用途寫上‘品牌諮詢費’或者‘專案投資顧問費’。
然後這筆錢會從匯盈投資的賬戶匯入順風資本的合法賬戶。”
林默把筆擱回白板槽裡。
“審計機構來查，看到的是順風向一家正規諮詢公司支付了服務費。
合同齊全，發票正規，完稅證明無懈可擊。
但本質上，這筆錢就是最開始蛇皮袋裡那批五十塊、一百塊的舊票子。
透過拆分分散，再透過多層殼公司相互走賬，最後以服務費的名義回到合法的金融系統。
這時的它己經是合法商業活動的一部分。”
說完。
眾人諾有所思，然後都點了點頭。
理解起來並不難。
他們又看了看手裡的賬目表，瞬間就明白了那些在各個公司之間流竄的小額資金是做什麼用的了。
“大家應該都明白了吧，現在開始深入工作吧，透過順風資本的洗錢網路，把順風資本內部的核心人員全部找出來，他們的職位，他們之間的關係.....”
林默開始下達任務。
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