有人低聲說了一句:“查不到?”
“查不到。”調查官重複了一遍,語氣裡帶著一絲困惑,“不是資訊太少,是資訊被刻意抹去過。我們甚至不確定‘江誠’是不是他的真名。”
馬克的眉頭皺得更緊了。
司法部的一位資深探員緊跟著開口,語氣格外凝重。
“不止是交易異常。我們接到線報,此前字節跳動在印尼的封殺危機,背後有隱秘資本助力快速擺平。順著資金鍊逆向追查,最終指向的也是星辰投資。”
他把一份檔案推到馬克面前。
“這已經不是單純的股市投機。是跨境資本干預,是地緣金融監管紅線的觸碰。而且白宮貿易政策辦公室那邊,已經將此事列為重點關注。”
馬克的指尖在檔案封面上點了兩下,沒說話。
一位負責合規審查的專員沉聲提議:“我建議先維持‘非正式問詢’的姿態,不要升級對抗。先向所有關聯賬戶發出審計底稿問詢函,要求限期提交全部交易憑證、資金來源證明,以及跨境資金流轉的全部資料。
表面走合規流程,暗地裡同步啟動資產凍結預警,監控所有賬戶的資金動向。一旦對方有轉移、銷戶的動作,立刻啟動正式調查,申請跨境協查許可權。”
有人立刻提出異議:“對方的資金鍊路太隱蔽,離岸賬戶層層巢狀。就算發了問詢函,他們也能找理由拖延,甚至提交虛假資料,我們很難核實。而且這個江誠的背景我們摸不透,貿然行動容易引發爭議。”
“爭議?”馬克冷笑一聲,猛地將檔案摔在桌面上,聲音陡然拔高。
“現在不是怕爭議的時候。這個人的操作已經破壞了美股交易秩序,更觸及了我們的金融監管底線。不管他背後有什麼產業,先把金融端的證據攥在手裡。”
他站起來,雙手撐在桌面上,目光掃過全場。
“問詢函必須在今天上午全部發出。同步把這些賬戶納入重點監控名單,限制大額轉出,盯死每一筆流水。”
他看向司法部的探員,語氣決絕。
“另外,安排專人盯著星辰投資的海外分支,以及江誠本人的跨境行蹤。一旦他踏出國境,進入我們有協查許可權的區域,立刻啟動布控。”
他的聲音不大,但每個字都像是釘在桌上。
“我要讓他明白——在美股市場賺的每一分錢,都別想輕輕鬆鬆揣進兜裡。這次調查,必須查到底。哪怕挖地三尺,也要把他的操作底牌全部翻出來。”
會議室裡瞬間安靜下來。鍵盤敲擊聲和筆尖劃過紙張的沙沙聲交織在一起,空氣中瀰漫著劍拔弩張的緊繃感。
...
接個電話的空隙,江誠看了一眼小夏。
這妹子居然睡著了。
江誠也沒吵她。。
拿著手機輕手輕腳的出了房門。
開啟手機自己手機多了很多的訊息,還有幾個未接電話。
江誠開啟威信看了一下。
張一名:“我聽說了星辰的事情,雖然我這邊能力有限,但是如果你有需要我的地方儘管提。”
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