《從省府大秘到權力巔峰》第1237章 爭分奪秒 卻還是讓林清嫻跑了(1)

作者:一起功成名就·2個月前

林清嫻在京城佈局時,陳默趕到了省委大院。

陳默先去了顧敬蘭辦公室,他直奔主題,彙報完王興安自首的全部過程後,說道:“顧書記,U盤裡的內容已經全部解密,林清嫻的海外資產和信託架構已經清晰了。現在最關鍵的是,我們要趕在林清嫻動手之前,把涉案賬戶全部凍結。”

顧敬蘭聽完,點了點頭說道:“我馬上跟省裡打招呼,啟動緊急程式。”

送走陳默後,顧敬蘭和常靖國碰了一個頭,他倆商量了一下,決定在當天中午之前,把凍結令的申請材料準備好,透過省委大院的機要通道,在當天上午就送到了京城。

陳默不知道最高層的反饋具體是什麼措辭,但他能感受到那股力道。

下午兩點鐘,黃顯達接到了公安部經偵局的直線電話,對方用一種罕見的急切語氣通知他,已經啟動了跨區域協查的緊急程式,要求江南方面在二十四小時之內提交涉案外資銀行的賬戶凍結申請文書。

“二十四小時。”黃顯達放下電話以後,看了陳默一眼,“部裡的人說了,文書一到,他們直接走銀保監的特別通道,跳過常規審批。”

“那就趕。”陳默已經在電腦前面坐了下來,“凍結令涉及三個一級賬戶,兩個在滙豐的離岸業務部門,一個在渣打的私人銀行。這三個賬戶的持有人分別是三家殼公司,但實際控制人全部穿透到林清嫻和她的兩個合夥人。”

黃顯達搬了一把椅子坐在陳默旁邊,兩個人開始逐條核對凍結申請的法律依據和證據附件。

葉馳在另一張桌子上負責整理隨身碟映象中與這三個賬戶相關的資金流水截圖,每一筆都要標註時間、金額、對手方和交易用途。

這是一場跟時間賽跑的戰爭,陳默心裡清楚,林清嫻在京城的情報網不可能完全失靈。

隨身碟被破解的訊息也許還沒有直接傳到她的耳朵裡,但王興安的自首本身就是一顆訊號彈。以她的敏銳度,最多再過十幾個小時,她就會做出判斷。

而她一旦動手,就不是銷燬幾張紙那麼簡單了。

葉馳把一疊列印好的流水截圖拿過來,放在陳默面前。

“我篩了一下,U盤裡跟這三個賬戶相關的交易記錄一共有三十八筆。時間跨度從2009年到2023年,單筆最大金額是一億二千萬,最小的也有三百萬。累計資金流量超過十五億。”

陳默翻了幾頁,指著其中一筆。

“這筆七千萬的轉入,時間是2019年三月。對手方是一家註冊在開曼群島的公司,名字叫‘ng Sheng Holdings’。你看這個名字,和在江南中標的那家‘昕盛建工’只差了一個字。”

“這不是巧合。”葉馳的眼睛亮了一下。

“當然不是。這就是林清嫻的手法。她在國內用一個名字拿專案,在離岸用另一個名字收錢,中間隔了四層信託和三個司法管轄區,普通的經偵手段根本查不穿。”陳默合上了那疊檔案。

下午四點半,凍結申請文書透過加密郵件發給了公安部經偵局。

與此同時,黃顯達透過江南省公安廳的系統,向涉事的兩家外資銀行發出了正式的協查通知。

然後問題來了,晚上七點鐘,滙豐銀行的合規部門回了一封長達六頁的郵件。

郵件的核心意思只有一個:我們需要稽核貴方的凍結申請是否符合《中華人民共和國反洗錢法》以及相關國際金融慣例。請在三個工作日內補充以下材料。

後面列了一個清單,十四項補充材料,從中英文翻譯認證到涉案公司的註冊地法律意見書,每一項都精確到了條款號。

黃顯達看完以後把列印件拍在了桌上,“三個工作日。”他的語氣裡帶著壓抑的憤怒,“他們知不知道三個工作日意味著什麼?這分明是在拖。”

“不是拖。”陳默拿起那份郵件看了一遍,“是有人教他們拖。”

葉馳抬起頭,看著陳默問道:“什麼意思?”

“你看這個清單的第七項,‘涉案公司註冊地法律意見書’。這些殼公司註冊在英屬維爾京群島,按照BVI的法律,出具正式的法律意見書最少需要兩週時間。滙豐的合規部門不可能不知道這一點。他們把這一條塞進來,就是在給對方爭取時間。”

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