周律師隨即調出一份銀行記錄截圖,遞給她解釋道:
“這家深藍藝術投資在過去兩年內,有三筆大額資金流出,收款方是三家不同的海外藝術品交易商,但這三家交易商,在國際藝術品犯罪調查的灰色名單上都有記錄,涉嫌洗錢和走私文物。”
“金額和交易標的物具體是什麼?”蘇婉兒眼前一亮,追問。
“金額分別是五百萬、八百萬和一千兩百萬美元,至於標的物描述很模糊,只寫了‘東方古代青銅器’、‘石刻藝術品’和‘漆木器’。”
青銅器?她的心止不住跳動了下。
“這三家交易商,和‘聖約慈善基金會’或者歐洲的‘幽靈畫廊’網路,有沒有直接或者間接的關聯?”蘇婉兒沉思後再追問。
兩人對視一眼,周明凱說:
“我們查了其中一家交易商的公開合作方,沒有直接聯絡,但另一家的一個隱蔽合夥人,名下有一家公司,曾經接受過‘聖約’下屬一個文化基金的贊助,鏈條很間接。”
“足夠了,把這些資金流向、關聯公司,尤其是涉及古物交易的記錄,全部整理出來,形成清晰的圖表和時間線。
另外,重點查一下那個英屬維爾京群島的殼公司近五年所有的資金往來,特別是與中東,東歐地區銀行賬戶的交易,申請正式調查令的材料,我來起草,需要霍律簽字和律所背書。”蘇婉兒目光銳利起來。
“明白!”兩人感受到她雷厲風行的作風,立刻投入工作。
……
中午十二點半,悅粵廳包廂,午餐氣氛比想象中輕鬆。
霍哲剛剛開始沒怎麼談工作,反而問起周明凱和張雅婷在九鼎的工作情況,蘇婉兒也暫時放下了緊繃的神經,品嚐著精緻的粵菜。
他很自然地給她夾菜,添湯,動作流暢。
兩個電燈泡,眼觀鼻鼻觀心,假裝沒看見,直到午餐將近一個小時後,相關工作也得到了詳細溝通……
“下午有什麼新計劃?”霍哲問她。
“繼續深挖資金鍊,同時我打算從‘深藍俱樂部’的會員名單入手,能成為其會員的非富即貴,或許能從其中找到一些與陳家、唐景明或者蘇教授有交集的人,哪怕只是側面資訊。”蘇婉兒放下湯匙,想了下回答。
“會員名單不好拿。”他深意提醒。
“我知道,不從俱樂部拿,從側面,一般這種高階俱樂部通常會與特定的銀行、奢侈品品牌、私人飛機租賃公司有合作,以滿足會員需求。
我可以嘗試從這些關聯方,透過合規的法律諮詢或合作調研名義,獲取一些不涉及核心隱私的模糊資料,比如會員消費層級,興趣偏好分類,再與我們已掌握的人物資訊進行交叉比對。”她淺笑,思路清晰。
霍哲聽後,眼中露出讚許:“你需要哪方面的資源支援?”
“可能需要律所出具幾份正式的,用途模糊的合作調研函,物件是幾家頂級私人銀行和高階服務機構。
另外,咱們律所的商務情報分析組,能否借調一個人?我需要有人幫我快速處理交叉資料。”
“可以,林薇會協調,函件下午我給你簽字。”他微微點頭,說完看向周明凱二人交代,“你們全力配合蘇總監,需要許可權,直接跟我說。”
“是,霍律!”
下午時分。
蘇婉兒並沒有刻意找他,而是繼續投入工作,忙的不亦樂乎,她起草了上午溝通的調查令以及中午聊的合作調研函,然後交給了男人。
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