《派出所警事【治安和刑事偵查】》第542章 一起非法吸收公眾存款案(5)(1)

作者:春申湖畔·10個月前

到了晚上八點多,肖朋他們幾個人在華康大酒店508房間附近守候著。到了九點鐘,肖鵬聽到508房間的開門聲,金成從房間裡面走出來,他往電梯口走。

肖朋示意鄭良和李靖他們從後面進行抓捕。肖朋從前面走過去,三個人把金成圍住,肖朋直接給金成上了手銬。金成當時一臉懵逼,但是過了幾分鐘,他馬上冷靜下來了,說:“你們憑什麼抓我。”

肖朋出示證件,說:“我們是華元派出所的民警,現依法傳喚你到華元派出所。”

金成立馬知道是怎麼回事了,故作鎮靜地說:“警察同志,我住個賓館沒犯法吧?”

肖朋說:“嘉華公司是不是你開了?”

金成說:“是的。”

肖朋說:“那你還不知道怎麼一回事嗎?現在你債臺高築,其他的你不要多講了,跟我們到華元派出所再說。”

金成知道事情的嚴重性了,他覺得自己在辯解也沒有用處,只好不吭聲。

肖朋馬上給王志永打電話說:“王隊長,我們已經抓到了金成,現在馬上帶回派出所。”

王志永說:“好的,路上注意安全。”

王志永跟丁源打電話說:“丁大,我們已經抓到金成了,馬上帶到派出所了。”

丁源高興地說:“好的,我馬上讓李林到你們所裡,一起參與審查。”

王志永說:“好的。”

王志永掛了電話,馬上把顧景、餘剛、邵峰、金凱召集到會議室,商量案件的具體工作。顧景他們四個人到了小會議室。 王志永說:“肖朋馬上把金成帶回派出所了,等會經偵大隊的李林也過來參與審查。金成的這個案件,大家要重視起來。顧景,你先介紹一下最近這幾天案件材料收集的情況。”

顧景說:“到目前為止,我們做了28份報案材料,涉及金額四千多萬,都是以高息吸引他人過來投資。目前還有好多報案人沒找到,有些報案人甚至不配合。金成都以嘉華公司吸引客戶投資的,起初是二分息,後來變成三分息、五分息,有個別甚至一毛的息,出現到五分息和一毛的利息時,他肯定是資金鍊斷了。他才以高息問別人借錢,然後再還前面的窟窿,但是不排除,他把一些錢藏起來的。這次金成抓到了,我覺得他的嘉華公司,我們也要進行搜查,主要是一些會計賬本。這個都要作為證據使用的。到時候我們可以兵分兩組,一組審查,一組到公司進行搜查。”

王志永說:“好的,在審查方面,要注意哪些方面的證據。”

顧景說:“其實這個非法吸入公眾存款案,一個就是人數,第二是金額,現在基本上符合要求的。書證肯定沒問題的,這個資金流水都一清二楚的,上次我把嘉華公司以及金成和他老婆魯萍的資金流水全部拉出來了,我分析了一下,他們基本上都用公司的賬戶進行走賬的。這些錢有一部分可以說是提現,少部分轉賬主要是還利息。我看了一下取現情況,這個裡面就有點問題了,有可能是消費或者是揮霍,甚至是藏匿。這個我們還要繼續偵查,不排除金成之前把錢藏起來的可能性。我們在審查的時候,要注意這方面的線索。我從側面瞭解了一下,金成他們公司有一個會計,這會計不是專職會計,他們公司需要做賬的,外聘了一個會計叫曹萍。這個會計也很重要的,今天估計有點晚,不一定能找到曹萍。今天我們主要是審查和搜查,明天我們再找這個會計瞭解一些金成非法吸收公眾存款案的證據。曹萍也是人證,側面能反映金成非法吸收公眾存款案的情況。”

王志永說:“好的,那我們今天主要是分兩組,一組審查,另一組搜查。這樣對嘉華公司進行搜查,一定要搜查到賬本,這些賬本很重要。今天就有人去嘉華公司差點把公司裡的東西搬走了,如果他看到公司的賬本的話,他肯定要拿走的,這是關鍵證據,所以今天晚上我們儘量對公司進行搜查。晚上嘉華公司的人肯定不多,有利於我們進行搜查。”

顧景說:“好的。”

王志永說:“等會李林過來,李林和餘剛、金凱到嘉華公司進行搜查。你們帶好見證人和執法儀。顧景和邵峰審查金成,到時我也過去參與審查。我們兩邊同時開工,這樣快一點。”

這時,肖朋給王志永打電話說:“金成已經帶到了辦案區,我已經給他做了入所手續。”

王志永說:“好的,你把他關到一間審訊室,等會顧景和邵峰過去審查。”

肖朋說:“好的。”

王志永說:“你先下班,這兩天盯控,你也辛苦了。”

肖朋說:“好的。”

王志永掛了電話對顧景說:“金成的入所手續辦好了,你和邵峰先過去審查。我等一會過去,我等一下李林。”

顧景說:“好的。”

過了二十分鐘,李林開車到了華元派出所,到了王志勇的辦公室,笑著說:“王隊長,這麼快就抓到金成了。”

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