【團伙頭目:趙明】
【成員:十二人】
【洗錢方式:透過多家空殼公司轉賬】
【資金流向:最終匯入海外賬戶】
【弱點:財務總監王芳有貪汙行為,可以從她入手】
李正看完資料,抬頭道,“張科,我有個想法。”
“你說。”
“這種洗錢團伙,一般都有內部矛盾,如果能找到突破口,就能一網打盡。”
“這個我們也想到了,但是找不到突破口。”張偉嘆了口氣。
“我覺得可以從財務入手,這種團伙的財務一般都不乾淨,說不定能找到線索。”
林雨薇眼睛一亮,“你是說查他們的財務？”
“對,重點查財務總監,這種人一般都會貪點小便宜。”
張偉想了想,點點頭,“有道理,小王,你去查一下他們的財務總監,叫什麼來著？”
“王芳。”李正直接說出了名字。
三個人都愣住了。
“你怎麼知道？”林雨薇驚訝道。
“資料上有啊。”李正指了指手裡的檔案。
林雨薇拿過來看了一眼,確實有這個名字,但是很不起眼。
“你的觀察力真敏銳。”張偉讚歎道。
“職業習慣。”李正笑了笑。
小王立刻去查王芳的資料,半個小時後回來了。
“張科,查到了,這個王芳最近買了一套房,全款兩百萬,但是她的工資根本買不起。”
“好,立刻申請監聽,盯緊她。”張偉立刻下令。
三天後,王芳被抓了,整個洗錢團伙也被一網打盡。
張偉特意請李正吃飯,表示感謝。
“李先生,這次多虧了你,不然這個案子不知道要查到什麼時候。”張偉舉杯道。
