張文朗回到招待所,他把車停在地下車庫,然後拿著檔案袋坐電梯上了三樓。
宴會廳裡還有幾個調查組的成員在加班,李雙看到張文朗回來,立刻迎了上去。
“組長,怎麼樣?”
張文朗沒有回答,而是徑直走到自己的辦公桌前坐下。
他把檔案袋放在桌上,然後招手讓李雙過來。
“關門,不要讓其他人進來。”
李雙趕緊去把宴會廳的門關上,然後回到張文朗身邊。
張文朗拆開檔案袋,把裡面的東西一樣一樣地拿出來。
首先是一份厚厚的資料,封面上寫著“億家金服”四個字。
張文朗翻開第一頁,看到了詳細的公司介紹。
這是一家註冊在江城的金融服務公司,主要業務是P2P借貸。
李雙在旁邊看著,問道:“這是什麼公司?”
“看起來是一家金融公司。”張文朗繼續往下翻,“等等,你看這個。”
在資料的第三頁,張文朗看到了一份投資協議。
協議的甲方是億家金服,乙方是秦氏集團,簽字人是秦俊。
“秦俊?”李雙有些驚訝,“他什麼時候參與了這個專案?”
除了投資協議,還有一些財務報表和銀行流水記錄。
這些記錄顯示,億家金服在運營期間,資金流動非常大,每個月的交易額都在數千萬。
更重要的是,張文朗在資料中發現了一些可疑的資金往來。
有幾筆大額資金的來源和去向都標註得很模糊,明顯有洗錢的嫌疑。
李雙指著其中一筆記錄說:“這筆三千萬的資金,來源寫的是投資,但是沒有具體的投資方資訊。”
“而且這筆錢進來後,很快就被分散轉出了。”張文朗分析道,“分成了幾十個小額轉賬,轉到了不同的賬戶。這是典型的洗錢手法。”
兩人繼續翻閱資料,越看越興奮。
這些資料如果屬實,足以證明秦氏集團參與了大規模的洗錢活動。
而秦俊作為簽字人,很難撇清關係。
“這個神秘人是什麼來頭?”李雙問道,“他怎麼會有這些內部資料?”
張文朗想起了那個燒傷的臉和殘缺的手臂:“看他的樣子,應該和秦天誠有很深的仇恨。”
說著,他拿起隨身碟,在手裡掂了掂。
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