《黑道千金她懂法?小弟連夜學刑法》第259章 安排的反擊。(1)

作者:我有一把大刀·7個月前

趙天行父子名下的主要產業,就是那些娛樂場所,不過他們做的那些灰色場所就沒有幾個是正規的,灰色收入基本上佔了大頭。

其他幾個社團的情況也差不多,都是灰色佔了主要收入。

只不過透過這些產業賺來的錢,根本沒法直接用,至少得先洗一洗。

洗洗才健康,這話在道上並不是什麼秘密。

每個社團都有自己的洗錢渠道,可說到底也就那麼幾種。

比較高階的做法是透過跨國操作,利用多個國家的空殼公司、離岸賬戶進行資金快速轉移。

另一種常見手法是藉助古玩交易、股票市場或藝術品買賣來洗乾淨。

不過這些高階玩法都需要專業的財務人員來做,並且你還要相信對方不卷錢跑路才行。

像趙天行這種初中可能都沒畢業,就在社會上摸爬滾打的大老粗,根本玩不了這麼高階的洗錢手段。

而且,這種方式的佣金還特別高,他們也未必捨得花這個錢。

目前柳語彤知道的只有餘墨的後媽用了這種辦法,畢竟餘氏集團在海外有一些投資,雖然規模不大,但也足夠用了。

海外的賬戶可沒辦法監管,他們說賺了多少,那就是賺了多少。

趙天行他們可沒這個本事搞海外業務。

當然,還有個洗錢特別方便的地方,那就是賭場,只是可惜國內沒有合法的賭場,這條路算是走不通了。

這麼一來,留給他們的選擇就不多了。

要麼就是麻煩點,在餐飲娛樂業上做文章,多開酒吧、餐廳、快餐店等等,虛報營業額,把非法現金說成是當天的營業收入,偽造收據就完事了。

不過這種做法不能太離譜,否則容易被盯上,所以需要開設大量的店鋪來分攤資金流向。

可店多了,管理起來就容易出問題。

當然,要是資金流水不大,那也就無所謂了。

還有個比較好用還方便的渠道,那就是虛假貸款。

製造虛假的貸款合同,用非法現金償還一筆根本不存在的貸款,讓資金看起來合法。

真實的合同也行,只要找的“債權人”足夠可靠,或者說這個“債權人”是自己控制的傀儡就行。

到時候用現金還錢給“債權人”,“債權人”收到欠款後,這筆錢就記錄在債權回收款或營業收入裡,就算是乾淨了。

然後“債權人”再用自己名下的公司把這筆錢投資出去,投到這筆錢原所有人建立的公司,錢就算是洗乾淨了又回去了。

非常的簡單粗暴。

這種辦法目前是那些社會人最喜歡的一種方式,因為比開店方便太多了。

當然,安全性肯定不如開店。

柳語彤的辦法很簡單,她要成為最後那個“被投資的人”。

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