“他涉及到什麼案子了？”
王志江嘆了口氣，直接開口：“他就是嫌疑人，現在在京城已經被監視居住了。”
“跨越五個省信用證詐騙、違規擔保掏空上市公司、虛增資產融資。”
“已經被市公安局那邊調查很久了，單單我們杭西市涉及金額就有幾個億。”
“如果算上全國，差不多有四十億。”
“他早就把上市公司股份賣了套現，沒了實控人的身份。”
聽到王志江的話，宗國成聽到這番話，他的面色變得很嚴肅：“志江，這怎麼可能？”
“劉成風我之前還見過，他是犯罪嫌疑人？我們杭西市就有幾個億？”
“這麼大的涉案金額，市公安局怎麼從來沒有和我彙報過？”
王志江面色嚴肅的搖了搖頭：“劉成風這個人您也知道，本身在文化圈就很有的影響力。”
“加上上市了公司，市公安局那邊也很難做，說白了沒有絕對的把握之前，”
“他們也不敢冒然上報，因為如果劉成風把所有的錢都還了，那其實罪行也不大。”
“這大額資金、地下資金、跨境資產類案件取證很艱難，這一點您也清楚。”
“銀行流水、境外資金往來、賬冊、證人、資產轉移記錄需要跨多地、跨境外調取。”
“現在劉成風被監視居住期間，我估計經偵那邊還在持續取證、對賬、核實資金鍊條，”
“證據鏈沒有閉環，達不到事實清楚、證據充分的起訴標準。”
“宗書記，其實取證最難的就是這地下錢莊。”
“據我所知，劉成風把貸出來的現金，直接送到廣海省的深市。”
“由地下錢莊的幾百上千人攜帶少量現金到港城。”
“從港城的地下錢莊再到櫻花國，只要資金到了櫻花國，我們就沒什麼辦法了。”
“所以目前警方只能先讓劉波在居住地京城監視居住。”
“但是始終完不成證據鏈完整，我過來，就是想讓您知道，上報省委。”
“立刻查封他現有在杭湖省所有的資產，能挽回多少是多少了。”
“至於流出去的現金，只能抓到他才能讓他從境外或者地下錢莊吐出來了。”
其實當下的跨境犯罪，大部分情況下都沒有確實有效的辦法。
這也沒辦法，當下才2003年，華國在國際上的地位還不夠，很多跨國案件沒有更多手段。
聽到王志江的這番話，宗國成也是眉頭緊皺，他沒想到這件事這麼複雜。
他看了眼王志江，點了點頭：“志江，這些事情你怎麼知道的這麼詳細？”
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