聽到向偉民的問題,夏風卻是笑了笑,而後打開了最後一份檔案,指著螢幕上的那個中年人,沉聲開口。
“向組長,賀書記,這個人,你們認識嗎?”
向偉民看了看,搖了搖頭,完全沒有任何印象。
但賀遠志卻微微皺起了眉頭,略一思索之後,臉色陡然一變!
“他是……富民銀行華中省省行行長,錢思維?!”
夏風笑著點頭,確認了這個答案。
“沒錯,就是他,錢思維!他,就是將這一切串起來的那根線!”
“就比如這個馮喆,我讓人去查過他,甚至找他問過話,馮喆自己,其實根本就不知道他名下居然有五套房子,甚至不知道那張銀行卡的存在!從始至終,他都不知道他辦過這張卡!”
聞言,賀遠志和向偉民都愣住了,隨後勃然色變!
“這怎麼可能?他自己不出面,怎麼能辦銀行卡?怎麼能買房子?哪怕過戶都辦不了啊!”賀遠志沉聲說道。
夏風點點頭,臉色也凝重了幾分:“是的,正常情況下,是辦不了的,但……如果有一位銀行的省行行長暗箱操作的話,就可以!”
“銀行卡,是錢思維用馮喆的身份證辦的,買房的錢款轉賬,是錢思維轉的,購房合同,是錢思維讓人假冒馮喆簽字的,房屋過戶辦證,是錢思維透過銀行貸款代理過戶,而後立刻還上貸款,落實房屋產權證,可以說,從頭到尾,都沒有馮喆本人的參與,都是錢思維一手操辦的!”
這一下,向偉民和賀遠志頓時倒吸了一口涼氣!
照這麼說,還真有操作的可能!
當然,錢思維一個人肯定是不行的,可能還需要其他人的配合,比如找人假冒馮喆簽字過戶之類的,都會有內部人員配合。
而此時,夏風繼續說道:“還有這個江東平,他倒是親自出面了,因為他收了五萬塊錢……”
片刻後,隨著夏風的講述,剛剛那雜亂的資訊和關係網,逐漸的清晰了起來。
所有的關鍵點,都指向了一個人——錢思維!
向偉民和賀遠志兩人死死地盯著螢幕上錢思維的照片,眼神凜冽。
最後,夏風給出了結論。
“錢思維,就是梁紅兵的白手套,用各種方式,利用身為富民銀行省行行長的職務便利,各種暗箱操作,轉移資金,甚至是洗錢!”
“最終的錢款流向……”
夏風將檔案拉到最下方,就在錢思維這份資料的最後一頁,是一張表格。
“包括馮喆名下的五套房子,但已經辦理了抵押貸款,期限一到,房子就會被債權方收走,債權方是海外的信託基金,而在同一家信託基金,有一筆個人基金,兩者的受益人,都是梁紅兵的私生子,蘇晚晚的弟弟,蘇哲平!”
“這是第一筆!五套房子總價四百三十萬!”
“第二筆,是江東平名下的一套別墅,江城的別墅,目前價值高達九百萬!這套別墅,也同樣被抵押了出去,還有不到三個月,就會被海外信託基金收走,同樣會落到蘇哲平的手裡。”
“第三筆,是透過錢思維的操作,以及他,他,還有他,這幾個人的共同操作,洗白之後從銀行取出來的現金,整整五年多的時間,前後共計數十筆,總數額……超過四千萬!”








