《美利堅:從催收洋妞開始崛起》第37章 查爾斯不只洗錢,還是個徹頭徹尾的罪犯(1)

作者:春和何·2個月前

第二天中午,陸維森的電話響了。

是黛安打來的。

他沒想到黛安辦事效率這麼快。

“陸先生,你方便說話嗎?”

“方便。”

“我查到了。查爾斯的洗錢規模比你描述的要大得多,不是五百萬,是五千萬。”

陸維森吃了一驚。

“五千萬,居然這麼多?”

“對。而且不只涉及漢諾威銀行,還涉及另外三家銀行。大通曼哈頓、化學銀行和摩根擔保。資金流向非常複雜,但核心模式是一樣的,都是從查爾斯的個人賬戶轉出,經過一系列殼公司,最後進入他在開曼群島的一個信託基金。”

“這些錢是從哪兒來的?”

陸維森問她。

“大部分是範德比爾特家族信託基金的分紅。但有一部分來歷不明。”

黛安想了一下。

“我查到了幾筆從巴拿馬匯入的款項,金額都在一百萬左右,匯款方是一家不存在的公司。”

“他在洗錢?”

“可能是,也可能是別的非法勾當。查爾斯的圈子比較複雜,他認識的人不只有上流社會的少爺,還有南美洲的生意夥伴。”

陸維森沉默片刻。

“你把這些資訊告訴凱瑟琳了嗎?”

“還沒有。我想先問你,你確定要查下去嗎?五千萬,可不是小數目。如果查爾斯發現有人在查他,他會不惜一切代價滅口。”

“你怕了?”

“我是律師。律師不怕威脅,怕的是沒有證據。”

黛安笑了笑。

“現在我有證據,但這些證據還不夠硬。我需要銀行的內部流水,不是公開記錄,是真正的內部流水。這些東西,只有銀行的高管才能拿到。”

“凱瑟琳的父親?”

“對。托馬斯·摩爾,漢諾威銀行的董事長。只有他有許可權調取完整的內部流水。但他是查爾斯的合作伙伴,至少表面上是的。如果讓他知道我們在查查爾斯,他可能會阻止,也可能會幫忙。我不確定。”

陸維森猶豫片刻。

“我去跟凱瑟琳談談。”

“你確定她能說服她父親?”

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